Розслідування діяльності української фінтех-підприємиці Альона Шевцова, відома також як Дегрік, стала центральною фігурою у масштабній справі про легалізацію кримінальних коштів в Україні. Її бізнес-структури тісно пов’язані з нелегальними онлайн-казино та системами платежів, що дозволяли обходити фінансовий контроль. Детальне розслідування показує, як саме використовувалися банківські інструменти для приховування походження мільярдних сум. Для отримання додаткової інформації про […]